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德国支付巨头 Wirecard 会计丑闻内幕曝光：员工用塑料袋转移巨额现金

admin2021-04-23 05:35 289人已围观

简介德国支付巨头 Wirecard 会计丑闻内幕曝光：员工用塑料袋转移巨额现金

北京时间 4 月 22 日晚间消息，据报道，德国支付巨头 Wirecard 前员工称，在过去的几年中，Wirecard 员工用塑料袋将数百万欧元现金从公司慕尼黑总部运出。这表明，Wirecard 遭到的洗劫比之前所知的还要肆无忌惮。

Wirecard 曾是一家雄心勃勃的金融科技公司，巅峰时期的市值高达 240 亿欧元。但去年夏天，因为一起大规模的会计欺诈案而破产，原因是存放在亚洲银行中的 19 亿欧元（约合 21 亿美元）现金“不翼而飞”，欠下债权人近 40 亿美元。

知情人士今日称，Wirecard 前员工告诉调查欺诈案的慕尼黑警方，公司员工曾多次从 Wirecard 总部转移大量现金。这些前员工称，这种做法早在 2012 年就开始了，六位数（十万级）的钞票经常被装在阿尔迪（Aldi）和里德尔（Lidl）塑料袋里。目前还不清楚这笔现金的总额、现金去向，以及将其从大楼中移走的目的。

Wirecard 的主要业务是为商家处理支付，它拥有自己的银行，但没有分行。随着时间的推移，对现金的需求不断增加，Wirecard 银行购买了一个保险箱，该保险箱位于 Wirecard 慕尼黑郊区总部。

其中一位知情人士称，2017 年 5 月，在保险箱装满的时候，有一笔 50 万欧元的现金被提走。此外，一些现金需要藏在办公室的其他地方。另据一名在 Wirecard 总部工作了近两年（直至 2018 年）的前员工称，金额在 20 万欧元至 70 万欧元之间的资金经常被转移，有时每周几次。

这意味着，可能有超过 1 亿欧元的资金被转移。但这些知情人士称，警方查获的银行记录只记录了大约 600 万欧元的现金提取。

至少有部分现金被 Wirecard 银行的客户记录为提取，其中包括菲律宾支付公司 PayEasy 等可疑的商业合作伙伴。之前，检察官已指控 PayEasy 是欺诈的核心实体之一。

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